| وسبق أن أشارت تقارير إعلامية، إلى ورود اسم ضابط بوزارة الداخلية في قضية البنغالي، المتهم بتجارة البشر وغسيل الأموال، في حين لم يتضح إن كان ذلك الضابط، هو ذاته الجراح، أم أنه ضابط آخر متورط في القضية التي طالت نوابًا ومسؤولين كويتيين | كشفت مصادر مطلعة، أن البنك المركزي في جزر القمر وضع يده على البنك الفدرالي التجاري المملوك للشيخ صباح جابر المبارك بنسبة 100% منذ عام 2015 |
|---|---|
| مؤرشف من في 06 فبراير 2017 | وأوضحت المصادر، أن النيابة العامة أبلغت وزير الداخلية، أنس الصالح، بورود اسم الجراح في التحقيقات، مرجحة أنه سيصدر قرار إيقاف الجراح عن العمل للمصلحة العامة، بعد أن أصدرت قرارًا سابقًا بمنعه من السفر، على خلفية الموضوع ذاته |
مؤرشف من في 3 يوليو 2020.
21| وضبطت الأجهزة الأمنية الكويتية قبل أسابيع، النائب البنغالي، عقب اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت | أحد مشاهير السوشل ميديا تلقى حوالات مالية من دولة شقيقة بمبالغ تجاوزت 8 ملايين دينار ، وبرر ذلك في وقت سابق أن هذا المبلغ نظير أعمال إعلانية قام بها |
|---|---|
| وتبحث جهات التحقيق الماليزية والأوروبية في تلاعبات مالية تسببت في إهدار ما يقارب 10 مليارات دولار بصفقات فساد لم يعد منها للصندوق شيء، وكادت تصل بماليزيا إلى الانهيار | ويسعى المدعون لإعادة المصرفي السابق في بنك غولدمان ساكس روجر نغ، الموجود في الولايات المتحدة لمواجهة تهم تتعلق بالصندوق الماليزي، إلى ماليزيا في نوفمبر لمواجهة اتهامات مماثلة |
وذكر الحساب أن المتهم الثاني هو حمد الوزان، صاحب شركة دريول للتجارة العامة، وشارك مع المتهم الأول بعملية غسل الأموال لإدخال الأموال المسروقة بطُرق قانونية.
28| وأضاف أن القضية تخضع لتحقيقات دولية بشأن التعديات الصارخة التي تورط فيها أفراد وشركات وبنوك داخل الكويت وخارجها، شملت تحويلات مالية ضخمة جداً تم بعضها خلال فترات متقاربة، وتخللتها محاولة عمل فواتير مشبوهة لتغطية هذه الأعمال المجرمة مالياً، إضافة إلى أن التحويلات تمت بمختلف العملات، وبعضها تم داخل الكويت بالإيداع والسحب والتحويل للخارج وغسل الأموال، وكلها كان بطريقة مشبوهة | في 28 يوليو 2019، أُدين نجيب بسبع تهم تتعلق بشركة إس آر سي إنترناشيونال، وهي تابعة لصُندوق وان إم دي بي، وحُكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا |
|---|---|
| مؤرشف من في 3 مارس 2016 | ويرغب العديد من المواطنين بمتابعة ملف «الصندوق الماليزي» والذي اتهم فيه شخصية كويتية، ابن مسؤول بارز وسابق، حيث كشفت مصادر موثوقة أن بنك الكويت المركزي من خلال فرع بنك أجنبي في الكويت رفع 3 بلاغات إلى وحدة التحريات المالية بتضخم حساب الشخص المعني في أعوام 2017 و2018 و2019 بإجمالي مبالغ تجاوز مليار دولار |
وقالت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأربعاء، إنها اطلعت على وثائق تفيد بأن الشاب الكويتي شريك المتهم الرئيسي ابن مسؤول بارز سابقا في قضية "الصندوق الماليزي"، هو أحد الملاك المؤسسين لشركة استثمارية تدير محافظ وصناديق استثمارية مقرها نيويورك.
16