| מהמשטרה נמסר כי על פי החשד, בראשי הוא "הזרוע הכלכלית" של ראשי הפשע המאורגן בירושלים | בלוד קיבל את ערעור המדינה, וקבע כי אלון תישאר למילוי עונשה הפסוק |
|---|---|
| באמצעות כספים אלו רכש בן הרוש מביטון באופן סמוי חלק מהחברה שהפכה מאוחר יותר ל , ונחשבה בהמשך למצליחה | את הכסף העבירה אלון לאחיה, עופר מקסימוב, שהסתבך בחובות הימורים בעולם התחתון |
.
14| על תיק החקירה הופקדו רפ"ק דאז כורש ברנור קרימינולוג בהכשרתו כיום תנ"ץ, מפקד המכללה לשוטרים , וסנ"ץ עו"ד יאיר רגב | בנוסף מצאו החוקרים מסמכים רבים, שלטענת המשטרה קושרים את הארבעה לעיסקאות הנדל"ן ולהלבנות הכספים |
|---|---|
| המעילה, שהיקפה הגיע ל-254,199,600 ש"ח, הביאה לקריסתו המידית של הבנק | כתב אישום הוגש גם נגד בני רביזדה על חלקו בפרשה |
לימוד הפרשיה הזאת מלמד, שאכן היו באותה עת ארגוני , "שגלגלו" הון עתק.
16| החקירה עברה מהונאה תל אביב ליחידה הארצית היחב"ל, ביחד עם רשות המסים | היום יובאו הארבעה לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בירושלים |
|---|---|
| רביזדה, שכונה גם "בנק ישראל של השוק האפור", הורשע בעבירות של ניהול בתי קזינו, קבלת נכסים שהושגו בפשע, זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף וקבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, עשיית שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במירמה, עבירות על חוק הלבנת הון ועבירות מס של אי-ניהול פנקסים, אי-דיווח על הכנסות ועוד | כתב התביעה של כונס הנכסים מפרט כיצד גרמו הדירקטורים לקריסת הבנק, וכיצד התקבלו סכומים גנובים על ידי צדדים שלישיים בידיעה כי מקור הכספים הוא בכספי הבנק שנגנבו |
גורמים במשטרה אומרים כי החקירה תלך ותסתעף, ותגיע בקרוב ל"אנשי עסקים מפוקפקים מוכרים".
22